Александр, здравствуйте!
Если коротко:
Если Вам счет не закрыли, то уже рассматривать других брокеров не стоит.
Если подробно:
1. Что происходит в IB?
Их
оштрафовали за то, что они плохо проверяли своих клиентов на предмет
отмывания денег, полученных преступным путем. Так как это серьезный
легальный брокер, они приняли штраф и приняли все рекомендации, что
нужно делать.
Естественно служба рисков и безопасности IB начала эти рекомендации выполнять и начала проверять своих клиентов.
Вся
эта проверка только лишний раз подтверждает, что перед нами честный,
прозрачный брокер со строгим контролем со стороны законодательства. И мы
должны быть также перед ними прозрачны.
Поэтому и попытки обмануть, съюлить, выдать не ту информацию приводят к закрытию счета.
2. Если нет подозрительных операций или проблем с Вашими документами, счет не закрывают. Это ключевое.
От страны это не зависит. От величины счета это не зависит.
Самых подозрительных закрыли сразу - по всему миру.
Менее подозрительным клиентам
выслали уведомления, какие документы не в порядке. Например,
паспорт просрочен, нужно прислать новый. Подтверждение доходов просят. И
т.п.
Если клиент в течение 7 дней не отвечает, ему высылают уведомление уже о закрытии счета.
Закрывают
при несовпадении места жительства и откуда реально торгует клиент. За
этим строго следили всегда у них. Никаких VPN и VPS - где подтвердили
место жительства, оттуда и надо торговать. Сменилось место жительства,
вышлите в IB уведомление о смене адреса.
Закрывают, если несколько счетов ведутся с одного компьютера. Не надо открывать счета на всю семью и с одного ноутбука в них по очереди вести сделки.
3. Основная проверка сейчас уже сбавила свои обороты. Если Вам счет не закрыли или не запросили какие-либо документы, можно выдохнуть. Но в дальнейшем стараться выполнять их правила и не делать подозрительных действий.
4. Сейчас ситуацию с IB мусолят во всевозможных СМИ. И появляется много фейковой информации. Как, например "закрывают счета в основном клиентов из России и Прибалтики" - это фейк.
Создается он вот как:
Каждый
утюг сейчас просто обязан что-то об этом всем написать или наговорить в
камеру. Причем обязательно нужно добавить что-то свое, какой-то нюанс,
которого у других нету. А в связи с тем, что официальная информация
достаточно короткая и только по сути, то эти нюансы надо придумать. А
следующий утюг этот придуманный нюанс уже воспринимает за факт и добавляет к нему свою выдумку...
Так работают СМИ. Поэтому подходите к полученной
информации скептически и проверяйте ее источник. Ищите источник
официальной информации.
