Росфинмониторинг предупреждает о «псевдоброкерах» мошенниках.


Первая задача инвестора — научиться минимизировать неторговые риски и грамотно выбирать провайдеров брокерских, банковских и других финансовых услуг.


Тщательно изучите где зарегистрирована организация, кем регулируется, какие компенсации положены инвесторам в случае ее банкротства, технологическое оснащение в целом, хранятся ли деньги инвесторов на сегрегированных счетах (отдельно от средств организации — провайдера финансовых услуг) и деловую репутацию компании.   

Росфинмониторинг   обратил внимание на недобросовестную деятельность ряда зарубежных компаний, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. 


Как отмечает Росфинмониторинг: «Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем. 


Указанные компании, используя недостаточную информированность населения Российской Федерации о законодательном регулировании рынка ценных бумаг и желание вложить денежные средства с максимальной выгодой, предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке Форекс или иных подобных современных рынках, внеся денежные средства на торговый счет. 


В последующем, создавая видимость проведения торговых операций, мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы.


При попытке граждан вывести свои денежные средства или часть прибыли» компания «обнуляет» торговый счет и перестает контактировать с гражданином».  

Подробнее здесь.

В списке «псевдоброкеров» мошенников Росфинмониторинга можно увидеть названия: 

❌ Teletrade
❌ GRANDCAPITAL
❌ Delloy Trаde
❌ GLOBAL FX
❌ Kappabrokers
❌ GO CAPITALS FX
❌ KBCapitals
❌ 10 BROKERS
❌ Swis Trade
❌ BORN to TRADE
❌ Barclays Trade
❌ WerCrypto.

Росфинмониторинг  предупреждает, что названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и др. варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций.

В открытых источниках имеются многочисленные отзывы о мошеннических действиях таких компаний по фактам невозможности возврата вложенных денежных средств. 

Читайте здесь, здесь и здесь 


«Псевдоброкеры» завлекая клиентов активно предлагают услуги доверительного управления, консультационного управления, сигналы и т.п., обещая легкий заработок, доходность значительно выше рыночной без усилий со стороны клиента. 


Частый прием мошенников, когда в результате такого «консультационного управления» у клиента на его торговом счете средства оказываются заблокированы в «замок». Открыты 2 разнонаправленные сделки по одному и тому же инструменту, ситуация создается патовая, из-за отсутствия свободной маржи практически невозможно становится открывать новые сделки, и клиента убеждают  внести  еще денег на счет, чтобы продолжать торговлю с прибылью.

Росфинмониторинг обращает внимание, что «псевдоброкеры» являются нерезидентами и не имеют лицензии Центрального банка Российской Федерации, не являются членами Саморегулируемых организаций. 


Если Вы планируете открыть торговый счет у брокера или Forex - дилера:


👉 проверьте, где, в какой стране, он зарегистрирован, и что у него есть лицензия на осуществление этой деятельности,

👉 уточните, кто является регулятором и контролирует деятельность брокера/дилера,

👉 убедитесь, что средства клиентов хранятся на сегрегированных счетах (отдельно от средств брокера/дилера),

👉 проверьте репутацию компании на специализированных форумах и по отзывам клиентов в сети интернет,

👉 примите во внимание, что если брокер/дилер находится в зарубежном государстве, то возможные споры Вы будет решать по законам страны, где зарегистрирован  брокер/дилер и юрисдикция России на такие споры не распространяется, и, если Вы перечислили деньги на торговый счет, их почти невозможно вернуть обратно без согласия брокера/дилера.  

Информацию о Российских брокерах, дилерах, других участниках финансовых рынков Вы можете проверить на сайте ЦБ РФ в разделах: 

Справочник участников финансового рынка и Рынок ценных бумаг и товарный рынок

Что касается Forex, лицензия ЦБ РФ на деятельность Forex-дилера есть только у 4 Российских брокеров:

• Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Форекс»

• Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Форекс»

• Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ-Форекс»

• Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС»

Список брокеров, аккредитованных на Московской Бирже для торговли в секциях:


Фондовый рынок (акции,облигации,паи)

Секция фондового рынка Московской Биржи включает в себя два крупных рынка, которые условно можно разделить по технологиям и видам допущенных к торгам инструментов: Рынок акций и паев и Рынок облигаций.

Срочный рынок (фьючерсы и опционы)

Производные финансовые инструменты (фондовые, валютные и товарные деривативы) торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

Валютный рынок (иностранная валюта)

Валютный рынок Московской Биржи является старейшей в России организованной торговой площадкой, на которой с 1992 г. проводятся торги иностранной валютой.

Денежный рынок (Рынок РЕПО и депозитно-кредитных операций)

Сделки РЕПО проводятся в Режимах торгов междилерского РЕПО, РЕПО с Банком России и РЕПО с Центральным контрагентом. Депозитно-кредитный рынок составляют депозитные аукционы ВЭБа, Пенсионного фонда, Федерального Казначейства, а также депозитные и кредитные операции Банка России.

Рынок драгоценных металлов и Товарный рынок

ПАО Московская Биржа с осуществляет биржевую торговлю драгоценными металлами (золотом и серебром). Проекты по организации и развитию биржевых рынков зерна реализованы через АО «Национальная товарная биржа».

Рынок стандартизированных ПФИ (ОТС деривативы) 

Вы можете посмотреть здесь

Список брокеров, аккредитованных на Санкт Петербургской Бирже, Вы можете посмотреть здесь

«Псевдоброкеры» — мошенники стараются вовлекать в свои сети людей, которые не обладают достаточным уровнем финансовой грамотности, легковерны, недостаточно прокачаны в digital. Таких людей легче обмануть.

Издательство Инфо-ДВД уже более 11 лет выпускает обучающие курсы по работе на финансовых рынках. 

Принимайте участие в наших тренингах, становитесь финансово грамотными и мошенникам будет трудно Вас обмануть!   


Вступайте в бесплатные группы авторов Инфо-ДВД Любови ЗуевойДмитрия Брылякова, Дмитрия Слепцова, Николая ЕремееваСвилена Димитрова, Евгения СтрижаРомана Романовича, Ирины Самсоновой!


Если хотите посоветоваться по поводу брокеров и другим вопросам, обращайтесь в Службу Заботы о Клиентах издательства Инфо-ДВД:


Задать Ваш вопрос здесь: info.support-desk.ru

Написать: mailbox@info-dvd.ru
Позвонить по телефону: 8 (800) 555-07-21 (Бесплатный звонок по России)
+7 (499) 553-09-74 в будние дни с 8.00 до 16.00 (время Московское)
Скайп: info-dvd.ru

  

Если у Вас есть вопросы или предложения, пишите в комментариях!

Участие в обсуждениях доступно
только зарегистрированным участникам группы
Загрузка...