Ильнур, здравствуйте!
Комментирую. ;-)
1. Что происходит в IB?
Их оштрафовали за то, что они плохо проверяли своих клиентов на предмет отмывания денег, полученных преступным путем. Так как это серьезный легальный брокер, они приняли штраф и приняли все рекомендации, что нужно делать.
Естественно служба рисков и безопасности IB начала эти рекомендации выполнять и начала проверять своих клиентов.
Вся эта проверка только лишний раз подтверждает, что перед нами честный, прозрачный брокер со строгим контролем со стороны законодательства. И мы должны быть также перед ними прозрачны.
Поэтому и попытки обмануть, съюлить, выдать не ту информацию приводят к закрытию счета.
2. Массового закрытия счетов нет.
Если нет косяков и подозрительных операций, счет не закрывают. Это ключевое.
От страны это не зависит. От величины счета это не зависит.
Клиентам высылают сначала уведомления, какие документы не в порядке. Например, паспорт просрочен, нужно прислать новый. Подтверждение доходов просят. И т.п.
Если клиент в течение 7 дней не отвечает, ему высылают уведомление уже о закрытии счета.
Закрывают при несовпадении места жительства и откуда реально торгует клиент. За этим строго следили всегда у них. Никаких VPN и VPS - где подтвердили место жительства, оттуда и надо торговать. Сменилось место жительства, вышлите в IB уведомление о смене адреса.
3. Если все-таки Вы проморгали и счет Вам закрыли.
Альтернатив, к сожалению, для торговли дешевыми акциями ОТС нет. Мы мониторим эту ситуацию. Если будут альтернативы, мы обязательно сообщим.
Необходимо обращаться в службу поддержки брокера, просить их помочь подать запрос в отдел рисков и безопасности, сразу прикладывать все документы, все правильные данные, просить заново открыть счет.
Ответ будет не раньше, чем через 2 месяца, так как они не справляются с обилием заявок.
4. Сейчас ситуацию с IB уже начали мусолить во всевозможных СМИ.
Каждый утюг сейчас просто обязан что-то об этом всем написать или наговорить в камеру, причем обязательно нужно добавить что-то свое, какой-то нюанс, которого у других нету. А в связи с тем, что официальная информация достаточно короткая и только по сути, то эти нюансы надо придумать. А следующий утюг этот придуманный нюанс уже воспринимает за факт и придумывает уже свой... Так работают СМИ. Поэтому подходите к полученной информации скептически и проверяйте ее источник. Ищите источник официальной информации.
